Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2025) ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З УХИЛЕННЯМ ВІД САНКЦІЙ НА РИНКУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ. Цифрова економіка та економічна безпека (6(21)). с. 271-278.

Text ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З УХИЛЕННЯМ ВІД САНКЦІЙ НА РИНКУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ.pdf Download(202kB)

Анотація

У статті розглядаються методи уникнення блокування коштів підсанкційних осіб в системі віртуальних активів та інструменти протидії, які використовують суб’єкти первинного та державного фінансового моніторингу. Виокремлено поширені протиправні методи ухилення від блокування активів на етапі розміщення та нашарування. Встановлено, що на державному рівні ефективними діями, спрямованими на уникнення блокування активів, є постійна актуалізація реєстрів санкцій, ліцензування операторів ринку та співпраця між регуляторами та емітентами криптоактивів. Інтеграція з державними та міжнародними санкційними реєстрами, використання засобів блокчейн-аналітики та здійснення належної перевірки клієнтів є головними інструментами боротьби звітних установ з фінансового моніторингу зі спробами уникненням санкцій на ринку віртуальних активів. Досліджено сучасний стан реалізації санкційної політики в Україні та наголошено на можливостях її вдосконалення шляхом оновлення назв юридичних осіб та включенням цифрових адрес криптоактивів до Державного реєстру санкцій, прийняття нормативно-правового акту стосовно вимог до аналітики блокчейну

Title in English

MEASURES FOR COUNTERING SANCTIONS CIRCUMVENTION IN THE VIRTUAL ASSETS MARKET

English abstract

The article examines methods for evading the freezing of funds belonging to sanctioned persons within the virtual asset system, alongside the counteraction tools employed by primary and state financial monitoring entities. Common illegal methods for evading asset blocking during the placement and layering stages are identified. At the placement stage, funds are transferred to the personal crypto wallets of sanctioned individuals or to the digital addresses of intermediaries located both within and outside sanctioned jurisdictions. The layering stage involves the application of methods similar to those used in money laundering, including cross-border transactions by shell companies. Furthermore, sanctioned crypto-asset exchanges have increased the frequency of changing their operational cryptocurrency addresses to prevent the timely identification of wallet ownership by sanctioned persons. A specific form of sanction evasion at the state level is the creation of sovereign stablecoins in countries subject to international sanctions. The use of stablecoins issued by companies from sanctioned jurisdictions allows businesses and individuals to minimize the risk of asset freezing and conduct export-import operations. It is established that at the state level, effective actions to address the evasion of asset blocking include the constant updating of sanction registries, the licensing of virtual asset market operators, and cooperation between state regulators and crypto-asset issuers to freeze the funds of sanctioned persons on virtual asset exchanges. Integration with state and international sanction registries, the use of blockchain analytics tools, and the implementation of customer due diligence are the primary tools used by reporting financial monitoring entities to combat sanction evasion in the virtual asset market. The current state of sanction policy implementation in Ukraine is explored, highlighting opportunities for its improvement by updating the names of legal entities, including cryptoasset digital addresses in the State Sanctions Registry, and adopting a regulatory act regarding requirements for blockchain analytics.

Перегляд елементу

Завантажень